| Titre : | Les petites recettes des blanchisseurs |
| Auteurs : | Pieter Van Maele |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Courrier international. Hors-série (102, 08/2024) |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Belgique [UNESCO] blanchiment de l'argent [UNESCO] trafic de drogue |
| Résumé : | Dans De Standaard [presse belge], enquête sur le blanchiment d'argent sale des narcotrafiquants, en Belgique : l'histoire de l'agence bancaire de Hal ; la création de fausses sociétés et de fausses factures ; le versement de l'argent de la drogue à des entreprises de nettoyage et de construction ; les méthodes de "filières brésiliennes" ; le travail effectué par la Cellule de traitement des informations financières (CFI) ; l'évolution du montant des flux financiers suspects signalés par la CFI au parquet ; les organisations polycriminelles des bandes de trafiquants ; le montant de la valeur de la cocaïne transitant par la Belgique estimé par la cellule antiblanchiment. Le "goutte-à-goutte" ou prêt mortel des cartels. Carte du port d'Anvers au carrefour du trafic maritime et du narcotrafic. |
| Discipline : | Article de périodique |
| Ancien numéro de notice : | MF2025010212221100352 |